Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Category:

Дело на $1,9 млрд: подробности суда Приватбанка с Коломойским

Приватбанк на слушаниях в Высоком суде Лондона по иску к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести подконтрольных им компаний представил аргументы и доказательства иска и судебного приказа о всемирном аресте активов.



«В Высоком Суде Лондона состоялось пятидневное слушание по иску АО КБ «ПриватБанк» против господина Коломойского и господина Боголюбова (бывших акционеров и должностных лиц банка), и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем. Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что Банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них относительно мошенничества, и что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», - говорится в сообщении.

Слушание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года, с участием судьи господина Джастиса Фанкорта. В течение слушания Банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску, и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд дол. США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, которые имели следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели либо контролировали. В ходе слушания, адвокат ПриватБанка Стефен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, господин Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению ссуд 46 заемщикам, осуществление выплаты по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий. Ссуды предоставлялись без надлежащего утверждения либо проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд дол. США шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских Островах). Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идеи господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета.

Руководитель направления правового обеспечения ПриватБанка Ярослав Матузка, заявил: «Это было очень важное слушание и существенный шаг Банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими владельцами. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет непредвзятым и справедливым при рассмотрении поставленных перед ним вопросов».
Tags: Боголюбов, Высокий Суд Лондона, Коломойский, Приватбанк, воры, группа «Приват», иски, мафия, мошенники, олигархи, отмыв денег
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments