Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Пока газ капает Вона працює (видео расследование)

С коллегой Димой Гнапом мы вместе работали в одной из организаций в Донецке. Знаю его подход к делу. Поэтому, в честности расследования не сомневаюсь:

Шведская семья

Четыре года назад государственный «Нафтогаз» проиграл спор в шведском суде компаниям олигарха Дмитрия Фирташа. Тогда украинский бюджет через этот проигрыш потерял три миллиарда долларов. А Юлия Тимошенко, которая была врагом Фирташа, потеряла свободу. Сегодня действующие лица почти не изменились: снова Швеция, и снова Фирташ, опять Тимошенко. Только, похоже, они больше не враждуют, а действуют заодно.



Газ в Украине – не просто топливо. Это многомиллиардный бизнес и инструмент политического влияния. К рынку газа причастны не только олигархи и чиновники. Это также сфера интересов международного криминала. Боб Левинсон – бывший спецагент ФБР – в интервью Би-Би-Си рассказывает о Семене Могилевиче – одном из наиболее влиятельных крестных отцов русской мафии.

- Он очень опасен, потому что он убирает каждого, кто ему препятствует. Вы должны понять, это такой тип человека. Он будет улыбаться, рассказывать, что он законопослушный бизнесмен. Но при этом, каждый, кто становится на его пути - становится мишенью.



Несколько лет назад Боба Левинсона похитили во время поездки в Иран. Его до сих пор не удалось освободить из плена похитителей, и неизвестно, жив ли он. Левинсон был одним из руководителей группы агентов ФБР, которая разоблачала деятельность российского криминала. В начале двухтысячных годов они собирали информацию о группировке Семена Могилевича не только в США. В Венгрии, по данным ФБР, Могилевич с сообщниками занимался контрабандой оружия. В Чехии контролировал проституцию и торговлю наркотиками. В Украине под его влиянием был рынок газа.

СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ, подозреваемый в многочисленных преступлениях ФБР:

- Это лишь слова. У них нет документов, которые бы это доказывали. И люди, которые это говорят, на самом деле, ничего не понимают.

Но по нашим данным, и сегодня Семен Могилевич может быть причастен к украинской добычи газа. А его партнерами в этом бизнесе могут оказаться очень известные персоны.

«Карпатигаз» – крупнейшая украинская негосударственная газовая компания. В свою очередь, ее владельцем является шведская компания «Місен Энерджи». Впрочем, на самом деле «Карпатигаз» имеют очень отдаленное отношение к Карпатам. А их материнская шведская компания имеет очень отдаленное отношение к шведскому бизнесу. Большая часть месторождений, на которых работают «Карпатигаз», находятся в Харьковской и Полтавской областях. Компания оценивает контролируемые ею запасы газа в 28 миллиардов кубометров. По нынешним ценам это почти 6 миллиардов долларов.

АРТУР СОМОВ, финансовый директор ООО «Карпатигаз»:

- «Карпатигаз» с нуля из кучи мусора добывает порядка 700 миллионов кубов. При этом, не заплатил ни одного доллара дивидендов, при этом заплатил около 7 миллиардов гривен налогов. У нас все уходит на налоги. Инвестировав порядка 350 миллионов долларов в Украину, мы не вывели ни одной гривны, ни одного доллара.

Впрочем, в компании не спешат вспоминать, что месторождения «Карпатигаз» получило бесплатно. В 2011-м году, когда министром энергетики был приближеный к газовому олигарху Фирташу Юрий Бойко, государственная «Укргаздобыча» передала «Карпатам» по соглашению о совместной деятельности более сотни разведанных и действующих скважин. Компания обязалась привлечь три миллиарда гривен в расширение добычи и поставки газа на украинский рынок. Но, по словам руководства государственной «Укргаздобычи», продав газа на сотни миллионов, «Карпатигаз» едва инвестировала в добычу хотя бы три миллиона долларов.



Слідство.Інфо попыталось узнать, кто же на самом деле контролирует фирму с такими оборотами. Для этого мы отправились в Швецию, где расположена материнская компания «Місен Энерджи». Именно она владеет ста процентами уставного фонда общества «Карпатигаз».



Город Гетеборг на юго-западе Швеции. Второй по размерам после столицы – Стокгольма. Полмиллиона жителей. Это неофициальный деловой центр этой скандинавской страны.

Офис шведской компании «Місен Энерджи», которая в Украине владеет крупнейшей негосударственной газодобывающей компанией. По телефону о встрече с руководством договориться не удалось, поэтому очевидно, придется познакомиться с ним лично. Мощность европейской энергетической компании вы можете оценить даже по вывеске, которая сделана из куска бумаги, наскоро напечатанного на принтере, и наклеенного скотчем.

Как указано на сайте самой «Місен Энерджи», тремя главными собственниками компании являются кипрские офшоры: «Нелстон Холдингз», «Норчамо Лимитед» и «Бленкбенк Инвестмент». Им принадлежит почти 80% акционерного капитала шведской фирмы. Кто в действительности стоит за этими кипрскими фирмами? И кто таким образом контролирует немалую газодобычу в Украине?



ЙОРАН ВОЛФ, генеральный директор Misen Energy AB:

- «Місен Энерджи»?
– Да.
- Это «Громадське ТБ» из Украины, я Дмитрий Гнап, я могу поговорить с господином Йораном Волфом?
– Господин Волф, добрый день! Мы бы хотели взять у вас комментарий относительно владельцев вашей компании. Мы можем об этом поговорить?
– Не сегодня, мне надо посоветоваться с нашим председателем господином Смалюкасем.
– Но вы же генеральный директор компании.
– Да, я генеральный директор, так но в этом вопросе мне нужно посоветоваться с господином Смалюкасем.
– Может вы тогда хотя бы покажете ваш офис? Это же мощная энергетическая компания, которая инвестирует деньги в Украину.
– Нет! Вы уже и так его почти увидели. Это не очень большой офис.
– Да покажите, это было бы интересно для нашей аудитории.
– Нет, но мы подумаем об этом, правда.

Наши многочисленные уговоры, увы, не действуют на нордического директора.

- Может вы все же найдете 5 минут для нас?
– На самом деле, у меня сейчас телефонное совещание.
– Мы можем подождать, вот удобные кресла.
– Нет, это не очень хорошая мысль сейчас. Нет.
– Но пару слов о ваших реальных владельцах.
– Я не могу об этом говорить сейчас, мы должны согласовать этот вопрос. Все, что мы скажем в Украине, я имею согласовать перед этим.
– Даже информацию о реальных владельцах вашей компании, вы должны с кем-то это согласовывать?
– Да, поскольку мы публичная компания, мы должны быть очень осторожными с такими заявлениями.
– Но вы публичная компания, которая имеет оффшорных владельцев, как вы можете это объяснить?
– Я не хочу сейчас это объяснять. Вы можете найти всю информацию на нашем сайте.
– Да, но там очень мало информации - какие-то кипрские оффшоры. Кто ими реально владеет?
– Это вся информация, которая является доступной.
– Только это? – Да. Бай, гайз!


Позже директор «Місен Энерджи» по телефону сообщил, что он посоветовался с правлением. И решил... не давать никаких интервью и никакой дополнительной информации о том, кто же в его фирме являются реальными хозяевами. Молчание шведского менеджера можно понять. Ведь за кипрскими оффшорами скрыты совсем не шведские бизнесмены.

Треть шведской фирмы принадлежит оффшору «Норчамо Лимитед». Как свидетельствуют данные кипрского реестра, он имеет еще одного оффшорного учредителя: «Хейко Венчерз». В украинском судовом реестре есть решение, в котором установлено, что «Хейко Венчерз» является учредителем компании «Остхем Венчерз Лимитед». Связь с последней Дмитрий Фирташ никогда не скрывал, поскольку именно через «Остхем» он контролирует химические заводы в Украине.

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ, директор по корпоративным вопросам ООО «Карпатигаз»:

- Дмитрий Фирташ разве не связан с «Карпатигазом»?
– Я не имею таких данных, из информации, которую предоставляли акционеры, этого не следует.


Сергей Петухов сегодня работает в правительстве на должности заместителя министра юстиции. До этого он был одним из руководителей компании «Карпатигаз» и членом ее правления материнской фирмы Misen Energy. А еще перед этим господин Сергей пять лет работал в холдинге Дмитрия Фирташа – Group DF и заместителем директора в его химической корпорации «Остхем Украина».

- Я увидел Дмитрия Фирташа позже, когда я вернулся с обучения в Англии в 2008-м году. Когда я подрос в иерархии и когда я работал по таким сделкам, где присутствовал и господин Фирташ и я в команде юристов.
- Вы часто общались?

– Нет, по работе, когда было какое-то указание ко мне вопрос, я мог его встретить. Или возможно на совещании. По пальцам можно пересчитать, когда я его видел. Ну, возможно, раз пятнадцать.
– Пятнадцать? Это немало.
– Ну я же работал в его холдинге!

И хотя документы указывают на Фирташа, менеджеры «Карпатигаз» утверждают, что на самом деле треть их фирмы через упомянутый оффшор контролирует другой бизнесмен Александр Спектор.

АРТУР СОМОВ, финансовый директор ООО «Карпатигаз»:

- Александр Спектор – бывший партнер Дмитрия Фирташа, который также является одним из бенефициаров этой компании. Соответственно, насколько я знаю, именно от Александра Спектора возникли все эти слухи о причастности к нашему проекту, но, насколько я знаю, только я могу на камеру подтвердить, что господин Фирташ не имеет интересов в компании «Мисен Энерджи» либо Карпатигаз.

Александр Спектор не такой уж и чужой для Фирташа человек. Вот официальный сайт Дмитрия Фирташа в Интернете. На нем можно найти новость и фото о том, как Александр Спектор, Дмитрий Фирташ и Николай Азаров несколько лет назад открывали тепличный комплекс на Тернопольщине, малой родине Фирташа. Здесь все записано на его родственников. Александр Спектор на сайте Фирташа назван руководителем DF Agro – сельскохозяйственной компании газового олигарха. Спектору не привыкать управлять проектами в бизнес-империи Фирташа. Но, кроме «Норчамо», владельцами «Місен Энерджи» есть еще два сомнительных оффшора.

В 2010-м году в прессе были опубликованы файлы проекта Wikileaks – перехваченной переписки американских дипломатов. Посол США в Украине Уильям Тейлор в 2008-м году направил в Вашингтон депешу о своей встрече с Дмитрием Фирташем. Среди прочего, посол расспросил газового олигарха о его связях с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем.



«Фирташ отметил, что люди с Запада не понимают, что происходило в Украине после распада СССР. Он добавил, что невозможно было обратиться к правительству официально, не встретившись с членами преступной группировки. Фирташ отрицал, что находился в близких отношениях с Могилевичем. Но он признал, что требовал и получил разрешение от Могилевича, когда начинал различные виды своего бизнеса. Иначе бы он ничего не создал».

На тот момент Семен Могилевич уже был одним из десяти наиболее разыскиваемых преступников в списке ФБР. И пока Соединенные Штаты обвиняли его в отмывании денег и других преступлениях, юристы Могилевича создают в Венгрии компанию Eural Trans Gas, которая получает право монопольного снабжения среднеазиатского газа в Украину. С разрешения Кремля, разумеется. Через очевидные связи с криминальными авторитетом, вместо Eural Trans Gas в скором времени будет создана другая компания... «Росукрэнерго». Где половина будет принадлежать российскому «Газпрому», а половина Дмитрию Фирташу и его партнеру Ивану Фурсину. В компании «Карпатигаз», где связь с Фирташем не признают, о возможной причастности Могилевича вообще и слышать не хотят.



БОБ ЛЕВИНСОН, бывший спецагент ФБР:

- Могилевич - очень хитрый преступник, который использует имидж международного бизнесмена, чтобы вводить в заблуждение людей. Мол, мне нечего скрывать от вас, гляньте на мои банковские счета и на людей, которыми я руковожу. Если власть меня в чем-то обвиняет, то это какая-то ошибка.

Вторым крупным собственником, который контролирует треть акций шведской Misen Energy, является кипрский оффшор «Неллстон Холдингз». По данным официального реестра, секретарем в этой компании указана кипрская фирма – Ionics Secretaries Limited. Эта фирма также была секретарем в виргинском оффшоре Barlow Investing, который в соответствии с базой данных наших коллег из Международного Консорциума Журналистов-Расследователей принадлежит гражданке России Галине Телеш. Это бывшая жена Семена Могилевича. Дмитрий Фирташ и Галина Телеш ранее уже были связаны руководством в другой оффшорной компании – «Агатеас Трейдинг Лимитед».



СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ, подозреваемый в многочисленных преступлениях ФБР:

- Почему вы основали компанию на Нормандских островах?
– Проблема в том, что я не знал других островов. Когда в школе на географии учили острова, я болел в тот день.
– Почему же вы выбрали именно это место?
– Я не выбирал. Я просто купил то, что продавалось.
- И это оказалась оффшорная компания?
– Я и покупал оффшорную компанию.
– Почему?
– Чтобы платить меньше налогов.
– Вы пытались отмывать деньги через эту компанию?
– Нет, конечно, нет.


Впрочем, надо отметить, что связь «Місен Энерджи» с женой Могилевича через секретарскую компанию может быть просто совпадением. Ведь эта фирма светится еще в двух десятках других оффшоров. Поэтому стоит взглянуть на владельца кипрской «Неллстон Холдингз». Это офшор с британских Виргинских островов «Пренстон Холдингз лимитед». Именно он единолично владеет «Нелстоном», а тот в свою очередь, третьей частью Місены, а та контролирует украинские месторождения газа.

АРТУР СОМОВ, финансовый директор ООО «Карпатыгаз»:

- Владельцем является «Пренстон Холдингс Лимитед», сомнительная компания с Британских Виргинских островов. Кто за ней стоит?
– Дмитрий, открою вам страшный секрет. Я вот только что, буквально три секунды назад узнал о Пренстон Холдингс. Поэтому, я даже не могу прокомментировать, даже на уровне я предполагаю или, полагаю.
- Артур, ну вы же главный финансовый офицер, неужели для вас это открытие?
– Знаете, я главный финансовый офицер, или как мы называем – финансовый директор здесь в компании, которая занимается строительством, капитальными ремонтами, привлечением финансирования, в мой круг обязанностей не входит разбираться в хитросплетениях бенефициаров, либо кто стоит за той или иной компанией.

Это нагромождение оффшоров, в конце концов, заканчивается в Лихтенштейне. В отчетах одного из многочисленных местных инвестиционных фондов «Констелейшн Инвестмент Опотьюнітіз Фанд» говорится о том, что именно этому фонду принадлежат 100% виргинской «Пренстон Холдингз Лимитед». А в финансовом приложении также указано, что кроме доли в украинской газодобычи, этот фонд также владеет акциями крупнейших российских компаний: «АК-Барс», «Вымпелком», «ВЕБ-Лизинг», и «Евраз Групп».



- Меня зовут Александр Литвиненко. Я бывший офицер КГБ. Сейчас 23 Ноября 2005-го года. Я нахожусь в Лондоне, сейчас третий день.

Год назад британское издание The Telegraph опубликовало аудиозапись признания бывшего работника КГБ и российского ФСБ Александра Литвиненко о связях президента России Путина с некоторыми представителями организованной преступности. В том числе, с Семеном Могилевичем. Российский криминалитет, спецслужбы и олигархи контролируют почти весь крупный бизнес на России.

АЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО, бывший агент ФСБ:

- Я передал много информации о Семене Могилевиче для Марио Скарамели. Сегодня Могилевич - один из наиболее разыскиваемых лиц ФБР. И Могилевич имеет хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным с 1994-го или 93-го годов. И Семен Могилевич имеет контакт с Аль-Каидой и продает им оружие.

СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ, подозреваемый в многочисленных преступлениях ФБР:

- Чем вы занимаетесь?
- Я просто продаю пшеницу и зерно.


Через год после записи своих разоблачительных показаний, Александр Литвиненко умер в Лондоне после тяжелого отравления радиоактивным полонием. Британская полиция подозревает в его смерти офицеров российской ФСБ.

В прошлом году у компании «Карпатигаз» начались проблемы. Власть повысила ставку ренты при добыче газа до 70%. Компания начала терять миллиарды гривен.

АРТУР СОМОВ, финансовый директор ООО «Карпатигаз»:

- Сейчас при 70-процентной ренте фактически, инвестиции если они зайдут, они просто уйдут на налоги. Они уйдут не на покупку оборудования. Поэтому, мы просим, чтобы нам дали работать также, как и другим компаниям.

В конце концов, шведский владелец «Карпатигаза» пригрозил Украине большими финансовыми проблемами.

Теневые владельцы «Карпатигаза» выбрали Швецию для своего прикрытия не зря. С одной стороны – страна имеет высокую репутацию. Использовать эту репутацию в своих целях – очень выгодно. С другой стороны, компания планирует судиться с Украиной в Стокгольмском арбитраже. И одно дело, когда иск подает некий панамский оффшор. И совсем другое – когда истец – шведский налогоплательщик.

В «Місен Энерджи» предупредили, если украинская власть не уменьшит ренту на добычу газа, они подадут иск в Стокгольме на три миллиарда долларов. У Дмитрия Фирташа уже есть опыт успешных судебных споров против Украины. В 2010-м году Стокгольмский арбитраж вынес решение по которому Украина должна была оплатить в пользу его «Росукрэнерго» такую же сумму - три миллиарда долларов за отобранные 11 миллиардов кубов газа. В том конфликте компания Фирташа пострадала за Юлию Тимошенко. В этой ситуации, Тимошенко скорее помогает. В мае она внесла законопроект, согласно которому предприятиям, выполняющим договоры совместной деятельности, а «Карпатигаз» - крупнейшее такое предприятие, ставка ренты уменьшается 70-ти до 14-ти процентов. Более того, Юлия Тимошенко не просто попросила народных депутатов поддержать этот законопроект. Она буквально начала выкручивать им руки.

«Фракция «Батькивщина» не будет принимать участия в голосованиях парламента, пока не будет проголосован закон №2835 об уменьшении ренты на газ, который снизит тарифы для людей. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады. Она высказала возмущение относительно того, как сегодня «грубо убивают нашу газовую отрасль на глазах у всего общества».

С официального сайта ВО «Батькивщина». 11-го ноября 2015-го года.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины:

- Вот ваш текст законопроекта. Как тут после второго чтения появилась для компаний, по договору о совместной деятельности, как здесь появилась ставка 14%?
- Это абсолютно не соответствует действительности. После второго чтения, проголосовано постановление комитета, и мы предлагали для второго чтения в редакции комитета. Для всех совместных предприятий будет ставка 70%. Вы можете взять стенограмму, можете взять выступления с трибуны, 70% - для совместных предприятий.
– Так это же с сайта Верховной Рады!
– Я еще раз говорю: возьмите пожалуйста, стенограмму, когда голосовался в первом чтении.

Принятие законопроекта Тимошенко нужно «Карпатигазу», как воздух. Третьим значительным владельцем этой компании есть еще один кипрский оффшор – «Бленкбенк Инвестмент». За ним стоит человек совсем не чужой семье Тимошенко.

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ, директор по корпоративным вопросам ООО «Карпатигаз»:

- В «Бленкбенкінвестмент» конечным бенефициаром является Сергей Пробилов, который в принципе и является одним в менеджменте в Украине который ведет во многих моментах операционную деятельность компании. Он занимался операционной деятельностью, потому что он имеет собственный газовый бизнес, он знает производителей, он знает трейдеров, поэтому он занимался и вопросами коммерческими и производственными.

Сергей Пробилов – харьковский предприниматель, младший партнер по бизнесу другого харьковчанина – Виталия Данилова. Последний дважды был народным депутатом во фракции Юлии Тимошенко. В конце двухтысячных Пробилов вместе с мужем Юлии Тимошенко Александром основали компанию «Деосепт», которая должна была заниматься производством медицинской техники. Впрочем, сегодня об этой фирме уже ничего не слышно. По месту ее регистрации такое предприятие не знают. А киевский телефон «Деосепту» не отвечает. Примечательно, что за этим же номером зарегистрирована другая фирма – общество с ограниченной ответственностью «Леди Ю», которое должно заниматься производством парфюмерии и косметики. Им Александр Тимошенко владеет единолично.



ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины:

- Сергей Пробилов – вам известно такая фамилия?
– Нет, я не знаю такого.
– Это бизнес-партнер вашего мужа по компании «Деосепт», он, кстати, один из основателей компании «Карпатигаз».
- Ну, я, честно говоря, не вникаю, в бизнес-отношениях своего мужа. Муж занимается бизнесом, я являюсь председателем партии «Батькивщина».

Трудно поверить, чтобы у Юлии Тимошенко и Дмитрия Фирташа могли быть общие интересы. А у Тимошенко и Могилевича?

В 2006-м году интернет-издание «Украинская Правда» опубликовало статью, в которой сообщило о вероятном уничтожении материалов служебного досье СБУ на Семена Могилевича (помимо этого от некоторых офицеров СБУ я доподлинно знаю, как уничтожались перед приходом на Банковую Януковича тонны документов с компроматом на Ю. Тимошенко. Пожары пылали 3 суток, - oleg_leusenko). Досье якобы содержало 13 томов доказательств по многочисленных преступных эпизодах самого Могилевича и его подельников. По версии журналистов, документы были уничтожены по прямому указанию на то время близких соратников Тимошенко – Александра Турчинова. Он возглавлял СБУ. И Андрея Кожемякина, который был его заместителем. В досье вроде бы были доказательства сотрудничества на рынке газа структур Могилевича с корпорацией ЕЭСУ Тимошенко и Лазаренко. По факту уничтожения материалов Генеральная прокуратура даже начала производства.



ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, экс-глава СБУ

- Подтверждаю, что досье было уничтожено, подтверждаю, что мы возобновили работу и эти материалы есть в распоряжении службы, никуда они не делись, они являются предметом уголовных разработок против ряда лиц. Но, также подтверждаю, что те, кто уничтожили, сделали это незаконно.

Впрочем, сам возможный подозреваемый все отрицает. Только несколько эмоционально.

АНДРЕЙ КОЖЕМЯКИН, народный депутат Украины:

- Дела не было, потому что не было совершено преступления на территории Украины господином Могилевичем, вот и все. Но была другое дело. Но о ней все молчат. Но когда эта информация выйдет, это дело.
– По Могилевичу?
– И не было никакого дела по Могилевичу.
- Так вы что-то уничтожали или не уничтожали?
– Еще раз говорю, я ничего не уничтожал, потому что уничтожить в СБУ невозможно ничего. А человек, который это делал, кто был провокатором этих действий, к сожалению, мой коллега, такой бывший генерал-лейтенант Омельченко Григорий, вот человек, который заслала дело в прокуратуру, что якобы я сделал это дело, он был конкурент в политической борьбе за место в списке «Батькивщины». Это я потом выяснил.


Шесть миллиардов гривен – это годовая выручка компании «Карпатигаз». Если будет принят законопроект Юлии Тимошенко о снижении ренты, компания сможет оставлять себе дополнительно около трех миллиардов гривен. И куда денутся эти три миллиарда, будут знать только владельцы этих трех оффшоров. И будут молчать. Поскольку в семье принято сор из избы не выносить. Даже в шведской семье.

Дмитрий Гнап, Следствие.Инфо при поддержке проекта SCOOP, Громадське телебачення
*****
Допомога цьому блогу (за бажанням) / Помощь блогу (при наличии желания и средств):
Реквизиты: карта “ПриватБанк” № 5168 7423 1851 9075
Tags: Батьківщина-Родіна, РосУкрЭнерго, Тимошенко, Фирташ, газ, добыча, журналистские расследования, компромат, лоббизм, мафия, олигархи, оффшоры, теневые схемы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments