Олег Леусенко (oleg_leusenko) wrote,
Олег Леусенко
oleg_leusenko

Categories:

Из Новосибирска и Барнаула за границу незаконно вывели 1,3 миллиарда. Чета ржу :-)

Возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за границу 1,3 млрд рублей. Заинтересованных в выводе денег участников преступной группы искали в Новосибирске и Барнауле, сообщила пресс-служба управления СК по Новосибирской области.



В сообщении уточняется, что в отношении 49-летнего жителя возбуждено дело по статье «создание преступного сообщества», в отношении трех женщин и семи мужчин по статье «участие в преступном сообществе».

По данным следствия, участники преступного сообщества в Новосибирске и Барнауле искали людей, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу. Для этого использовались подложные документы и расчетные счета коммерческих компаний.

С 2016 по 2019 годы участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги выводились в иностранные государства. За свои услуги подозреваемые брали от 5 до 12 процентов от суммы зарубежного перевода, сообщил «Коммерсант-Сибирь».
Tags: Эрефия, вывод капиталов, отток капиталов
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments